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欧盟拟将沙特和四个美国领土列入洗钱黑名单 合理吗?

作者: admin来源: 本站时间:2019-03-13

欧盟

两位欧盟消息人士表示,欧盟各国可能会根据周四推出的程序将一些国家纳入洗钱___,其中包括沙特以及其他四个美国领土。

根据《路透社》得到的一封信件显示,沙特国王萨勒曼向所有欧盟领导人发出信函,要求他们重新考虑不要将沙特列入洗钱___。一位欧盟官员表示,拟定一个洗钱___是必要的,但包括英国、法国和其它20多个欧盟成员国已经宣布反对公开洗钱___。另一位官员表示,绝大多数欧盟国家反对公开该名单。在欧盟将在未来两周正式做出决定之前,欧盟成员国还有机会再次澄清立场。

萨勒曼表示,若沙特被欧盟列入洗钱___,一方面会损害其声誉,另一方面也将使得沙特与欧盟之间的贸易和投资变得困难。另外,一位欧盟___表示,美国也要求欧盟取消该名单。美国财政部表示,欧盟委员会批准该名单时,公开程序存在缺陷。美国要求欧盟不要将美属萨摩亚、美属维尔京群岛、波多黎各和关岛这四个美国领土纳入其中。

这位___表示,本周早些时候在欧盟和阿拉伯联盟领导人举行的峰会上,沙特的游说活动愈演愈烈。在那次会议上,英国首相特蕾莎·梅与沙特国王萨勒曼讨论了这个问题。英国和法国以及其它欧盟国家反对将沙特列入该名单,这证实了《路透社》2月初的报道。

另一方面,欧盟___表示,外交压力在周三继续发酵,当时所有的欧盟大使被召集到财政部召开会议讨论此事。一名欧盟官员表示,如果沙特被列入该名单得到批准,沙特称要减少与欧盟国家的贸易合同。值得注意的是,欧盟司法委员Vera Jourova于2月13日首次建议采用该名单,符合新的欧盟反洗钱规则,并作为自去年夏天以来与欧盟各国商定的程序的一部分。

临时名单上包括二十三个国家,其中包括尼日利亚、巴拿马、利比亚、巴哈马、伊朗、巴基斯坦、朝鲜和阿富汗。欧盟首次采用与金融行动特别工作组(FATF)不同的标准,后者是反洗钱的全球标准制定者。相比之下,FATF的名单中列入的国家要少得多,不包括沙特和上述四个美国领土。

如果欧盟在反洗钱方面存在战略性缺陷并对国际电联金融体系构成重大威胁的话,那么这些国家和那些美国领土就不应该被欧盟列入洗钱___。根据新的欧盟反洗钱规则,如果没有提供有关公司所有权的充分信息,或者报告可疑交易或监控金融客户的规则被认为过于宽松,那么一些国家和美国领土也可能被列入___。

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